برای مشاهده متن کامل بخشنامه کلیک کنید
در ادامه لازم است بدانیم:
✍ بخشنامه شماره ۰۲/۵۷۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶. بانک مرکزی ;
◾️ موضوع : ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص»
🔻الزام به درج بابت در کلیه تراکنش های الکترونیک و ارائه اسناد مثبته در تراکنش های بالاتر از ۲۰۰ میلیون ریال در روز
👈 “شرح بابت ” و تراکنش های انجام شده باید حتما با هم متناسب بوده و از بین گزینه های پیش فرض دستورالعمل انتخاب شود و از اقدامات فریبکارانه مشتری جلوگیری شود.
👈🏻 در صورت عدم تناسب مراتب بدون اطلاع مشتری باید به عنوان عملیات مشکوک گزارش شود.